FIU Cybersécurité et confiance numérique
Plateforme de renseignement financier
La plateforme de renseignement financier pour la cellule nationale (FIU) : déclaration, tri et analyse sécurisés des transactions et activités suspectes, au service de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec l’outillage de dossiers et le renseignement dont une cellule de renseignement financier a besoin.
Le défi
Les entités déclarantes transmettent de façon hétérogène, les analystes trient à la main et les dossiers manquent de l’outillage dont une cellule a besoin.
Ce que la plateforme est conçue pour faire
- Déclaration sécuriséeTransmission structurée par les entités déclarantes.
- Tri et analysePriorisation et flux d’investigation.
- Outillage de dossiersDossiers, produits de renseignement et diffusion.
Interfaces
- Espace de travail analyste
- Portail des entités déclarantes
- Console superviseur
Interopérabilité
Construit sur le bus d’interopérabilité gouvernemental et des normes ouvertes ; identité, justificatifs et paiements sont partagés avec chaque autre plateforme Pareza.
Sécurité et confidentialité
- Audit en ajout seul, chaîné par hachage, de chaque décision et accès
- Accès par rôles et attributs avec MFA sur les rôles sensibles
- Données, clés et infrastructure sous contrôle national
- Clients hors ligne réconciliés en sécurité à la reconnexion
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